Juridico icti-representantes legales
Entrega al sat y a la shcp del documento que contenga los criterios, medidas y procedimientos sobre las políticas de identificación y conocimiento del cliente. Asi como los documentos tipo o manuales criterios medidas y procedimientos mínimos sobre las políticas de identificación y conocimiento del cliente que deberán elaborar y observar los transmisores de dinero dispersores
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